Políticas e Processos de Conformidade para Criptomoedas

Estou em busca de um(a) profissional freelancer especializado(a) em conformidade regulatória no mercado de criptomoedas. O objetivo é desenvolver políticas e processos de compliance robustos que garantam a aderência às regulamentações brasileiras e internacionais, facilitando a nossa interação com exchanges e autoridades regulatórias.

1. Desenvolvimento de Políticas de aml/kyc:
- elaborar políticas abrangentes de anti-lavagem de dinheiro (aml) e conheça seu cliente (kyc), alinhadas com as diretrizes do gafi e regulamentações brasileiras.
- Adaptar essas políticas ao contexto específico da empresa, considerando serviços como mesa OTC, operações P2P e carteira digital.

2.Criação de Procedimentos de Onboarding e Due Diligence:
- Estabelecer processos eficientes para verificação de identidade de clientes, incluindo a coleta e validação de documentos.
- Implementar mecanismos para avaliação de risco, classificação de clientes e monitoramento contínuo, com foco especial em PEPs e listas de sanções.

3.Implementação de Medidas de Proteção de Dados e Privacidade:
- Desenvolver políticas de privacidade em conformidade com a LGPD, garantindo a proteção dos dados dos clientes.
- Definir procedimentos para o armazenamento seguro de informações e atendimento a solicitações dos titulares de dados.

4.Estabelecimento de Processos de Monitoramento e Relatórios:
- Configurar sistemas para monitoramento de transações e detecção de atividades suspeitas.
- Criar procedimentos para a elaboração e envio de Relatórios de Atividades Suspeitas (ras) ao coaf e outras autoridades competentes.

5. Desenvolvimento de Plano de Gestão de Risco e Ética Corporativa:
- Identificar potenciais riscos operacionais, de mercado e regulatórios, propondo estratégias de mitigação.
- Elaborar um código de conduta e definir os valores e princípios éticos que orientarão a cultura corporativa da empresa.


Requisitos Desejáveis:

Experiência comprovada em conformidade regulatória no setor financeiro, preferencialmente com foco em criptomoedas.
Conhecimento profundo das regulamentações brasileiras (COAF, Banco Central, cvm) e internacionais relacionadas a aml/kyc.
Habilidade para desenvolver documentação clara e objetiva, alinhada com as melhores práticas do mercado.
Capacidade de trabalhar de forma autônoma, atendendo aos prazos e requisitos estabelecidos.