Terminado

Redactar políticas Aml y Kyc

Publicado el 07 Febrero, 2024 en Legal

Sobre este proyecto

Abierto

Estoy en proceso de apertura de cuenta Empresa para la plataforma airtm con una llc de estados unidos y me piden mi política de aml y kyc la cual no dispongo.
Necesito una redacción de la misma que sirva para conseguir la aprobación de la apertura de la cuenta.

Entiendo que lo que más le interesa a AIRTM es asegurarse que no hago transacciones con residentes estadounidenses ya que tienen prohibido el uso de la plataforma.

Categoría Legal
Tiempo requerido De 5 a 20 horas
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Disponibilidad requerida Según se necesite

Plazo de Entrega: No definido

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