Desarrollador Experto en Bases de Datos para Sistema de Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Dinero

Descripción del proyecto
Somos una organización especializada en cumplimiento normativo que está desarrollando un sistema integral para la prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. Este sistema será clave para fortalecer los controles internos de la organización, asegurando el cumplimiento de normativas locales e internacionales. Buscamos un freelancer experto en bases de datos que pueda diseñar e implementar una solución robusta, eficiente y escalable.
Características y requerimientos del sistema
El sistema estará enfocado en las siguientes funcionalidades clave:
1.    Gestión de listas de control y listas PEPs (Personas Expuestas Políticamente):
o    Integración con bases de datos internacionales y locales de listas de sanciones y PEPs.
O    Posibilidad de actualizar automáticamente las listas mediante API o procesos programados.
2.    Listas de cautela y alertas personalizadas:
o    Creación y gestión de listas internas con criterios definidos por la organización.
O    Emisión de alertas automáticas en caso de coincidencias.
3.    Módulo de análisis de riesgo:
o    Implementación de matrices de riesgo con criterios configurables (por cliente, producto, transacción, geografía, etc.).
O    Asignación de puntajes de riesgo y categorización (bajo, medio, alto).
4.    Seguimiento de transacciones:
o    Registro y análisis de operaciones para identificar actividades sospechosas.
O    Integración con sistemas bancarios para importar transacciones automáticamente.
5.    Cumplimiento normativo:
o    Generación de reportes automáticos requeridos por reguladores.
O    Funcionalidad de auditoría interna con logs detallados.
6.    Seguridad y control de acceso:
o    Control de acceso basado en roles.
O    Cifrado de datos sensibles y cumplimiento de normativas de protección de datos (como GDPR o similares).
Perfil del Freelancer Ideal
Estamos buscando un desarrollador con las siguientes habilidades y experiencia:
•    Experiencia comprobable en diseño e implementación de bases de datos relacionales y no relacionales (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc.).
•    Conocimiento en integración de APIs para listas de control y servicios externos (OFAC, Naciones Unidas, etc.).
•    Capacidad para desarrollar consultas sql avanzadas y procesos etl.
•    Familiaridad con sistemas de gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero.
•    Experiencia en el diseño de sistemas escalables y robustos con enfoque en seguridad.
•    Conocimientos básicos de normativas internacionales en prevención de lavado de dinero (fatf/gafi, basel iii, etc.) Son un plus.
Responsabilidades
•    Diseñar la arquitectura de la base de datos del sistema.
•    Configurar procesos para actualización y mantenimiento de listas PEPs y de sanciones.
•    Colaborar en la integración de módulos analíticos y de generación de reportes.
•    Garantizar el rendimiento y la seguridad del sistema de base de datos.
•    Participar en reuniones de seguimiento con el equipo del proyecto.
Modalidad y condiciones del proyecto
•    Trabajo remoto con disponibilidad para reuniones en línea.
•    Contratación por proyecto con posibilidad de extensiones.
•    Plazo estimado para la entrega de la primera fase: 8 semanas.
•    Presupuesto a negociar según experiencia y alcance.
Cómo postular
Si estás interesado y cumples con los requisitos, envíanos tu propuesta que incluya:
1.    Portafolio de proyectos similares.
2.    Resumen de experiencia relevante.
3.    Presupuesto estimado para el proyecto.
4.    Disponibilidad de tiempo.